Использование ИИ для выявления дикой природы и торговли людьми в цепочке поставок

Деньги поступают в финансовые учреждения и уходят из них ежедневно, и не секрет, что часть этих средств возникает в результате незаконных транзакций в цепочке поставок. Прискорбная и часто игнорируемая реальность заключается в том, что торговля людьми и дикими животными широко распространена по всему миру и распространяется на разные части функционирования глобальной цепочки поставок.

По данным Международной организации труда, принудительный труд в частной экономике приносит незаконную прибыль в размере 150 миллиардов долларов в год. Для предприятий крайне важно внимательно изучить свои партнерские отношения, чтобы убедиться, что они не работают бессознательно с торговцами людьми, и новые достижения в области искусственного интеллекта помогают им в этом.

Многие отрасли, такие как рестораны, отели, строительство и сельское хозяйство, полагаются на нескончаемый запас дешевой рабочей силы как средства снижения затрат. В 2017 году МОТ обнаружила, что наибольшую долю взрослых, ставших жертвами торговли людьми, составляют домашние работники (24%), за которыми следуют строительство (18%), обрабатывающая промышленность (15%), сельское хозяйство и рыболовство (11%). Преступные организации максимально использовали эту систему, сохраняя анонимность подставных компаний, проникая в отрасли и используя торговлю людьми или дикими животными как способ стать максимально прибыльными. Торговцы людьми ухватились за все более глобальную транспортную сеть и цепочку поставок, чтобы расширить свой бизнес и остаться незамеченными, в результате чего бесчисленное количество людей оказались в ловушке жертв этих преступлений.

Хотя этим преступникам часто удается оставаться анонимными, компании могут принять меры, чтобы не допустить непреднамеренного сотрудничества с торговцами людьми. Преступные организации оставляют за собой финансовые следы и информационные следы, и, несмотря на то, что они используют тактику, чтобы оставаться незамеченными, усовершенствования в технологиях, отслеживании и искусственном интеллекте облегчают этичным компаниям искоренение преступников, расследование и срыв их операций.

Определение сетей управления трафиком

Торговцев людьми сложно обнаружить, поскольку подставные компании, которые они создают для сокрытия своего преступного поведения, обычно выглядят законными на бумаге. Итак, как организации могут идентифицировать компании, которые занимаются торговлей людьми? Красные флажки, которые могут указывать на то, что компания не такая, как кажется, включают:

• Компании, которые нанимают большое количество рабочих-мигрантов.
• Проекты, которые передают рабочую силу агентствам, а не нанимают работников напрямую. Такая практика позволяет минимизировать надзор за контрактами, обращением с работниками и их поиском для этой работы.
• Организации, в которых несколько сотрудников находятся в одном месте.
• Компании, ежедневно доставляющие рабочих на место работы и обратно.
• Компании, которые производят многократные платежи жилищным или лизинговым компаниям от несвязанных предприятий.

НПО, благотворительные организации и местные группы были на передовой, пытаясь выявлять и преследовать торговцев людьми с помощью оперативной разведки. Этот интеллект часто полагается на слухи и личные свидетельства, которые неоценимы. Однако эти усилия часто ограничиваются границами страны и не имеют международного представления, необходимого для выявления многих ключевых показателей торговли людьми.

Используя искусственный интеллект, можно выявлять индикаторы и закономерности трафика, а также делиться собранными результатами и данными с регулирующими органами или правоохранительными органами, чтобы помочь напрямую остановить торговлю.

Развертывание технических решений

Финансовые учреждения имеют уникальную возможность выявлять торговцев людьми и сообщать о них, используя уже имеющиеся у них большие объемы данных для выявления закономерностей и пробелов в информации. Организации могут использовать технологии на базе искусственного интеллекта, такие как разрешение сущностей и графическая аналитика, чтобы анализировать эти данные и точно выявлять подозрительные аккаунты, выясняя, могут ли они быть причастны к торговле людьми и другим преступлениям.

Entity Resolution использует передовой искусственный интеллект и машинное обучение для подключения миллиардов источников данных для масштабирования и создания единого представления о клиенте (или клиенте), даже если исходные данные несопоставимы и низкого качества. Развертывая эту технологию, финансовые учреждения могут помочь выявить незначительные изменения имен, дат рождения, нескольких адресов, несоответствия учетных записей и другие красные флажки (маленькие или большие), которые могут указывать на преступность в цепочке поставок. После получения единого представления данных создание сети позволяет финансовому учреждению создать «контекст», который может помочь ему лучше понять передвижения торговцев людьми, включая мониторинг судоходных и торговых маршрутов и отслеживание движения денег через подставные компании.

Эту технологию можно использовать не только во внешнем интерфейсе для обнаружения и предотвращения рисков цепочки поставок, но также для поддержки и ускорения внутренних расследований, а также расследований, проводимых правоохранительными органами. Многие торговцы людьми еще не идентифицированы местными правоохранительными органами, но компании, использующие анализ сущностей и графическую аналитику, могут привлечь внимание торговцев людьми и других преступников, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.

Торговля людьми - это преступление, которое часто совершается в цепочке поставок, но его нельзя игнорировать или принимать как часть ведения бизнеса в глобальной экономике. Поиск и расследование преступных организаций - это не только ответственность НПО, благотворительных организаций и правоохранительных органов. Все участники цепочки поставок должны следить за своими данными и вносить свой вклад, чтобы как можно более затруднить участие преступных групп в торговле людьми.

Располагая подходящими технологиями, компании могут проявлять должную осмотрительность и выполнять свои моральные обязательства по выявлению и преследованию торговли людьми, где бы она ни происходила.

Кларк Фрогли - глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Quantexa в Америке.